Formación Especializada en Prevención del Fraude Financiero
Aprende a identificar, analizar y prevenir amenazas financieras con nuestra metodología práctica basada en casos reales del sector bancario y fintech español. Comenzamos nuestro próximo grupo en marzo de 2026.
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Aprendizaje Basado en Casos Reales
Nuestro programa se construye sobre situaciones auténticas del sector financiero español. No trabajamos con ejemplos inventados. Cada módulo utiliza casos documentados de fraude bancario, phishing sofisticado y técnicas de ingeniería social que han afectado a entidades reales.
Los participantes analizan transacciones sospechosas, estudian comportamientos anómalos y desarrollan criterios para distinguir operaciones legítimas de intentos de fraude. Todo esto bajo la supervisión de profesionales que han trabajado en departamentos de prevención de riesgos.
- Análisis de casos documentados del sector bancario español
- Simulaciones con datos reales anonimizados
- Ejercicios prácticos de detección de patrones sospechosos
- Revisión de normativa europea actualizada (PSD2, AML5)
Tres Áreas de Especialización
El programa abarca desde fundamentos regulatorios hasta técnicas avanzadas de detección, con énfasis en herramientas que realmente se utilizan en el sector financiero actual.
Marco Regulatorio y Compliance
Comprende las obligaciones legales y normativas que rigen la prevención del fraude financiero en España y la Unión Europea.
- Directiva PSD2 y autenticación reforzada
- Normativa AML y KYC aplicada
- Obligaciones de reporte ante entidades supervisoras
- Protección de datos en investigación de fraude
- Responsabilidades legales de las entidades
Detección y Análisis de Patrones
Desarrolla habilidades para identificar comportamientos sospechosos mediante análisis de transacciones y perfiles de usuario.
- Indicadores de transacciones inusuales
- Análisis de comportamiento del cliente
- Identificación de cuentas mula
- Técnicas de phishing y vishing actuales
- Fraude en medios de pago digitales
Investigación y Respuesta
Aprende procedimientos de investigación interna y protocolos de actuación cuando se detecta actividad fraudulenta.
- Recopilación y preservación de evidencia digital
- Colaboración con fuerzas de seguridad
- Comunicación con clientes afectados
- Gestión de incidentes de seguridad
- Elaboración de informes para auditoría
Estructura del Programa Formativo
| Componente | Duración | Formato | Características |
|---|---|---|---|
| Sesiones en Directo | 48 horas | Online con instructor | Martes y jueves, 18:00 a 21:00 CET |
| Análisis de Casos | 32 horas | Trabajo autónomo guiado | Revisión de expedientes reales anonimizados |
| Ejercicios Prácticos | 24 horas | Simulaciones individuales | Plataforma de detección con datos simulados |
| Proyecto Final | 16 horas | Investigación aplicada | Análisis completo de caso complejo |
| Duración Total | 120 horas | 4 meses | Inicio marzo 2026, fin junio 2026 |
Próxima Convocatoria en Marzo 2026
Las plazas son limitadas para mantener la calidad de la supervisión práctica. Si trabajas en banca, fintech o compliance financiero, esta formación puede complementar tu desarrollo profesional con herramientas concretas.
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